Was Ist Geldwäsche


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On 19.09.2020
Last modified:19.09.2020

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Was Ist Geldwäsche Inhaltsverzeichnis Video

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Die Mitgliedsstaaten der EU sollten die Liste jeweils mit Berufsgruppen erweitern, wenn diese besonders mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen.

Das Geldwäschegesetz soll in seiner Anwendung für mehr Transparenz bei Finanztransaktionen sorgen. Dies gilt insbesondere für Barausgaben.

Für Banken und Versicherungen sowie für Notare oder Wirtschaftsprüfer besteht eine Meldepflicht, wenn sie Auffälligkeiten bei Kunden entdecken. Mögliche Auffälligkeiten hinsichtlich der Geldwäsche sind zum Beispiel:.

Betroffen vom Geldwäschegesetz sind verschiedene Institutionen und Personen. Denn sie müssen vermutete Geldwäsche an die Behörden melden.

Grundsätzlich hat jedoch jeder Gewerbetreibende eine Sorgfaltspflicht, wenn er Bargeldbeträge annimmt, die mehr als So muss sich der Kunde in diesem Fall eindeutig mit einem Ausweis identifizieren.

In diesem Fall muss der Geldwäscher keine genauen Kenntnisse über Details der Vortat und die Person des Vortäters haben. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Strafbarkeit gem.

Damit Geldwäsche präventiv verhindert werden kann, wurden in Umsetzung der EU-Geldwäsche-Richtlinie derzeit in der Fassung der 5.

Bei der Einzahlung handelt es sich um die simple Transaktion von illegalem Geld auf ein Konto. Viele Kryptowährungen, wie bspw. Bitcoin, werden zunehmend für die Geldwäsche verwendet.

Das liegt daran, dass die Blockchain-Technologie dezentral organisiert ist. Eine Aufsicht über einzelne Transaktionen wird so verhindert. Zudem ist in den meisten Fällen eine Identifizierung der Teilnehmer nicht möglich.

Nachdem das Geld in legale Kanäle geflossen ist, wird es mehrfach hin- und her transferiert. Hierzu dienen verschiedene Briefkastenfirmen, aber auch Scheingeschäfte und Schattenmänner.

Mit jeder Transaktion wird die kriminelle Herkunft der Vermögenswerte undurchsichtiger. Das Verschleiern der Herkunft wird durch verschiedene Faktoren begünstigt.

Zugleich herrscht in sogenannten Steueroasen ein geringes Interesse an der Bekämpfung von Geldwäsche. So werden bspw. Investitionen im Börsenhandel, Immobilienhandel oder Versicherungsgeschäfte mit gewaschenem Geld abgewickelt.

Nach Ansicht verschiedener Experten ist Geldwäsche ein negativer Faktor im Wirtschaftswachstum. Weil durch Geldwäsche und die vorangegangenen Straftaten das Vertrauen in das Wirtschaftssystem erschüttert wird, entsteht eine nachhaltige Schwächung des Wachstums.

Umfang der Geldwäsche. Einer Studie zufolge beträgt das Volumen der Geldwäsche in Deutschland ca. Der Internationale Währungsfond IMF schätzte für das Jahr , dass ca.

Wegen seiner negativen Eigenschaften auf die Volkswirtschaft und die vorangegangene kriminelle Aktivität wird Geldwäsche in Deutschland aktiv bekämpft.

Geldwäsche stellt einen Straftatbestand dar und wird mit mindestens drei Monaten Haft bestraft. Zudem sind Beihilfe und Versuch strafbar.

Die Identitäts- bzw. Legitimationsprüfung geht der Eröffnung eines Kontos voraus. So wird sichergestellt, dass keine Transaktionen mit falschen oder erfundenen Namen durchgeführt werden.

Auch Vertragspartner sind gehalten, die verfügungsberechtigte Person des Geschäftspartners in Erfahrung zu bringen.

Verschiedene Unternehmen, darunter Finanzinstitute, aber auch Steuerberater, Glückspielanbieter, Makler und andere Händler von Gütern, sind gehalten, die Risiken zu minimieren, mit Geldwäsche in Verbindung zu geraten.

Ins Spiel kommen dabei Schattenmänner, Briefkastenfirmen und auch Scheingeschäfte. Je mehr Transaktionen im In- und Ausland vorgenommen werden, umso besser, da die ursprüngliche Geldquelle so immer undurchsichtiger wird.

Vom Versicherungsgeschäft bis zum Börsenhandel, die verschiedensten Finanzgeschäfte werden so mit gewaschenem Geld durchgezogen.

Die konkreten Abläufe eines Geldwäscheprozesses gestalten sich recht komplex, sollen aber an folgenden Beispielen einmal veranschaulicht werden.

A verdient sein Geld als Dealer. Er lebt gut davon, doch bei der Bank beginnt man sich über die vielen Bareinzahlungen zu wundern, die Krankenkasse will Einkommensnachweise sehen und auch der Vermieter möchte keine Barzahlungen mehr entgegennehmen, sondern verlangt nun die Miete per Überweisung.

Daher möchte A nun sein durch illegalen Drogenhandel verdientes Geld auf offiziellen Kanälen nutzen können, vor allem möchte er damit Überweisungen durchführen.

Eines Tages wird er in der Stadt auf ein Ladenlokal aufmerksam, das zu vermieten ist. Er plant, den Laden anzumieten und täglich für ein paar Stunden zu öffnen.

So kann er offiziell angeben, dass sein Geld aus den Ladeneinnahmen stammt. A eröffnet also den schlecht laufenden Laden, der täglich etwa 5 Kunden verzeichnet.

Profit lässt sich so nicht erwirtschaften. Am Monatsende gibt A jedoch als Umsatz mehrere Hier wird also legales mit illegalem Geld gemischt.

Bargeld verwandelt A damit wieder in Buchgeld. A gründet in Deutschland eine Firma , die sich auf Beratungsdienstleistungen spezialisiert hat.

Um die Herkunft des Geldes noch undurchsichtiger zu gestalten, investieren viele Geldwäscher in mehrere Scheinfirmen oder transferieren ihre illegalen Einnahmen ins Ausland.

Smurfing Beim Smurfing zahlen Betrüger ihr illegales Geld in kleinen Beträgen, häufig auch auf verschiedene Konten, bei Banken ein und machen so aus dem Bargeld Buchgeld.

Die Einzahlung von kleinen Beträgen ist dabei obligatorisch, da Banken ab bestimmten Bargeldeinzahlungsgrenzen dazu verpflichtet sind, die handelnden Personen zu identifizieren, und bei Vorliegen von Verdachtsmomenten Meldung an die zuständigen Behörden abgeben müssen.

Auch untypische bzw. Structuring Eine weitere Variante des Placements ist das Structuring. Bei diesem werden mit den illegalen Mitteln Luxusgüter wie Kunst, Yachten oder Automobile angekauft mit dem Ziel, diese später, z.

Die Layering-Phase dient der Verwirrung und Verschleierung. Ziel ist es, den Belegpfad so zu durchbrechen, dass der Ursprung des Geldes vollkommen intransparent wird.

Meist tätigen die Betrüger in dieser Phase komplizierte Transaktionen auf verschiedene Konten — auch über Ländergrenzen hinweg.

Schengen sei Dank ist die Abholung der Ware ein gefahrloses Kinderspiel. Oskar fühlt sich, als hätte er eine Lizenz zum Gelddrucken.

Das Schicksal meint es gut mit ihm. Wenn da diese leidige Bürokratie nicht wäre. Er sucht nach einem Weg, seine Einkünfte offiziell deklarieren zu können.

Zumindest einen Teil. Damit er dieses Geld problemlos per Überweisung nutzen kann. An der Versteuerung dieser Einnahmen wird er dabei wohl nicht umhinkommen, aber das nimmt er in Kauf.

Irgendwann würde irgendwer ohnehin anfangen, Fragen zu stellen. Bei seinem Onkel Manfred war das auch der Fall gewesen, der hat sein Geld mit geklauten Autos verdient.

Obwohl sie ihm keinen Autodiebstahl nachweisen konnten, ist er im Knast gelandet. Wegen angenommener Steuerhinterziehung.

Soweit will er es nicht kommen lassen. Er wird einfach den Laden anmieten und jeden Tag für ein paar Stunden öffnen.

Vor der Bank kann er dann so tun, als ob die Bareinnahmen aus der Kneipe kommen.

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1 Comments

  1. Malalabar

    ich beglückwünsche, welche Wörter..., der glänzende Gedanke

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